¿Cuál es su finalidad?
Prevenir, detectar y corregir situaciones potenciales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva.
¿En qué se basa el SAGRILAFT?
En el análisis del riesgo y el control del riesgo
Sujetos obligados
Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el numeral 4 del capitulo X: (i) Régimen integral y, (ii) Régimen de Medidas Mínimas. Empresas que a corte Diciembre de 2022 hayan reportado ingresos activos iguales o mayores a los 40.000 SMLMV.
¿Cuál es la diferencia entre SARLAFT y SAGRILAFT?
La diferencia parte del ente regulador, la SUPERINTENCIA FINANCIERA se encarga del SARLAFT, mientras que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES se encarga del SAGRILAFT.
¿Cuándo se debe implementar el SAGRILAFT?
Las empresas que deben cumplir con el SAGRILAFT son aquellas que pertenecen al sector que debe gestionar los riesgos de lavado y financiación del terrorismo. Es decir, cuya actividad comercial está expuesta a estos riesgos
Fuente: Stradata.co