Noticia No. 9 Conozca aspectos claves del SAGRILAFT.

¿Cuál es su finalidad? Prevenir, detectar y corregir situaciones potenciales de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva. ¿En qué se basa el SAGRILAFT? En el análisis del riesgo y el control del riesgo Sujetos obligados Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos en el…

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